KYC Requirements | Waya Money - Personal
Exigences KYC de WAYA
Exigences de connaissance du client (KYC) de WAYA
Waya est une société de technologie financière (fintech) dont le seul objectif est les envois de fonds, les transferts d'argent entre pays et le traitement des paiements, en particulier depuis et vers les portefeuilles d'argent mobile, par l'utilisation de sa technologie exclusive et le partenariat mutuel avec d'autres groupes de fintech et de services financiers.

Waya fournit des services de traitement des paiements aux entreprises commerciales (appelées "marchands") qui cherchent à traiter les paiements électroniques de leurs clients, principalement par le biais de paiements par argent mobile ;

Waya développe également son service d'envoi de fonds afin de fournir aux particuliers et aux sociétés de services financiers la capacité de transférer des fonds au-delà des frontières par l'entremise d'autres sociétés fintech (appelées partenaires) avec lesquelles Waya a conclu des ententes de service et des partenariats.

Afin de se conformer aux règlements financiers, Waya exige que tous ses clients (utilisateurs de ses services) complètent le processus KYC afin d'accéder à ses services. Il s'agit d'un processus de vérification standard qui exige que les utilisateurs fournissent les éléments suivants :

POUR LES CLIENTS (MARCHANDS ET PARTENAIRES DE WAYA S'INSCRIVANT POUR UTILISER NOS SERVICES) :

  • Nom de l'entreprise/société
  • Brève description de l'entreprise/société
  • Pays et ville du siège de l'entreprise/société
  • Lieu(x) d'exploitation / de service
  • Preuve de la constitution de l'entreprise/société
  • Politique anti-blanchiment de l'entreprise/société
  • Document d'enregistrement de l'entreprise/société
  • Licence ou documentation d'exploitation / de service
  • Logo officiel de l'entreprise/société
  • Nom complet du PDG actuel
  • Nom complet du fondateur / cofondateur de l'entreprise / société
  • Site web officiel de l'entreprise/société
  • Adresse postale de l'entreprise/société
  • Adresse résidentielle de l'entreprise/société
  • Numéro de téléphone officiel de l'entreprise/société
  • Adresse électronique officielle de l'entreprise/société

for-individuals

  • Nom complet
  • Date de naissance
  • Numéro/document d'identité
  • Nationalité
  • Adresse postale
  • Adresse résidentielle
  • Numéro de téléphone
  • Courriel (facultatif)

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

En plus des documents standard, les utilisateurs peuvent être tenus de fournir des documents de preuve de fonds ainsi que d'autres documents financiers connexes pour toute vérification supplémentaire requise par Waya et ses partenaires.

En fournissant ces documents, vous aidez Waya à garantir la sécurité, la fiabilité et la durabilité de ses services.

De plus, dans des endroits comme l'Europe, notre partenaire, BitPesa, effectuera le KYC sur les clients individuels qui s'inscrivent pour utiliser les services de Waya pour les transferts de fonds.


Signed

ÉQUIPE DE CONFORMITÉ DE WAYA